泰国资讯： 泰国破获大型中国资本洗钱网络|5家公司电子钱包公司被查封 12人落网正追查中国幕后老板

泰国新闻报导

2025年7月9日，泰国经济犯罪打击警察局开展代号为“Bye Bye Dark Wallets”的专项行动，突击检查5家非法经营的电子钱包公司，涉嫌为“灰色产业”大规模洗钱，总涉案金额高达4亿泰铢。警方已逮捕12名嫌疑人，并追查背后中国资金来源。

据警方通报，此次行动由经济犯罪打击局局长塔萨努蓬指挥，突击搜查了设于曼谷、暖武里府与巴吞他尼府的10个目标点，分别隶属以下5家公司：

TDR Co., Ltd，BTR Import & Export Co., Ltd，O-T-E Co., Ltd，Anan Cargo Express Co., Ltd，Your Bao Bao Co., Ltd.

嫌疑公司通过非法电子钱包平台洗钱，将资金转出海外

据调查，上述公司多数由中国资本操控，表面上以泰国自然人注册为“白手套”名义，实则运营非法电子钱包平台。这些平台通过绑定银行账户或手机App的方式，绕过政府监管，将不法资金用于跨境转移，或为诈骗集团与博彩、电商洗钱。

警方在现场查获：6台电脑设备，6部手机，多项电子证据与财务记录。

初步核算可疑资金流转规模超过4亿泰铢，其中大部分通过电子支付系统汇出境外。警方已将12名涉案人员移交泰国经济犯罪侦查五组继续侦办，并将追查背后中国“金主”的具体身份与资金链。

中国资本借道泰国E-wallet从事洗钱活动日益猖獗

近年来，泰国成为亚洲地下金融网络的新兴中转站，部分中国人利用泰国宽松的中小企业注册环境，通过本地代理人注册公司，再搭建所谓“电子支付系统”，实为替境外赌博、电诈、地下钱庄等非法收入洗白与转移资金。

泰国警方提醒民众，若接触到可疑“收款平台”“刷单佣金”“代充账户”等业务，应立即报警或向反洗钱办公室举报。