菲律宾新闻：BSP警告：线上赌博恐让菲律宾重回“灰名单”

菲律宾新闻报导

中央银行（BSP）行长 伊莱·雷莫洛纳（Eli Remolona Jr.） 周二警告，若线上赌博，特别是非法网络赌场持续蔓延，菲律宾可能再次被全球金融行动特别工作组（FATF）列入“灰名单”。

雷莫洛纳同时也是反洗钱委员会（AMLC）主席。他表示，央行正研究进一步限制措施，以降低线上赌博带来的洗钱与社会风险。

“就像以前一样，我们只是想在‘车轮里加点沙’，让他们运作不顺畅。”

——BSP行长雷莫洛纳

这番警告是在菲律宾去年才刚刚摆脱“灰名单”不到一年后提出的。菲律宾在 2021年6月 被列入该名单，起因是 孟加拉央行8,100万美元失窃案 中，大笔黑钱透过马尼拉赌场洗钱，暴露出菲律宾金融体系的漏洞。

经过几年改革与监管加强，菲律宾在 2024年2月 成功被FATF除名，同时也从欧盟的“高风险名单”移除。

新一轮监管来袭

不过，央行强调风险尚未解除。线上赌博不仅带来洗钱疑虑，还可能让玩家陷入债务与财务崩溃。

上周，BSP下令电子钱包在 48小时内 全面下架所有连结线上赌博的平台，暂停服务，直到新规正式出台。

即将推出的监管措施包括：

• 更严格的身份验证：引入人脸辨识、指纹等生物识别；

• 交易限制：每日投注上限、特定时段禁赌机制；

• 自我保护工具：玩家可设定个人消费上限，或选择“自我禁赌休假”。

央行官员强调，新政策目标是 防止赌博成瘾、避免过度亏损，并保护菲律宾金融体系的信誉。